寶鋼股份董事會秘書王娟

王娟女士始終堅持以“真誠、認真、專業、創新”的態度對待董事會秘書工作，推動寶鋼股份公司治理水平的不斷提升，確保信息合規、高質量披露，站在投資者立場，傾聽資本市場各個層面的聲音，向投資者講述“真實可靠的故事”，向市場傳導正確的信息，引導投資者發現價值。

(資料圖片僅供參考)

一、公司治理

作為董事會秘書，王娟女士不斷推動公司治理深化，建言公司在“背景、性別、國內國外、境內境外”等多方位實踐多元化董事會，確保董事會成員外部董事過半、新老結合、各專業組合。緊跟資本市場發展和國家改革方向，建議董事會成立戰略、風險及ESG委員會，審計及內控合規管理委員會，配合專門委員會職能，合理組合內外董事。創新治理措施，實施董事會預報告模式、外部董事溝通會制度、董事會務虛會，組織獨立董事赴各基地及重要子公司實地調研，助推董事會決策和關注事項PDCA閉環，在原有治理體系中融入黨的管理以及特別觀察員體系，公司董事會邀請紀委書記、審計部、紀檢監督部列席，充分發揮了紀檢監察、內控的監督作用，有效保證了董事會運作依法合規，達到良好的效果。

此外，在公司相關主管領導的帶領下，王娟女士和團隊積極促成公司ESG管治體系的系統性優化工作，推動ESG管理提升，參與多家第三方ESG評級調研，包括CSA、CDP和ECOVADIS等，并加大與MSCIESG評級機構的接觸和交流，助推公司ESG的外部評價改善；公司可持續發展報告通過了第三方機構SGS（通標標準技術服務有限公司）的獨立驗證，并完成公司首份碳專題報告的編制，不斷提升公司ESG相關信息披露的水平。日常工作中，王娟女士與團隊編制《董事信息月報》《董秘專遞》《信息摘編》等信息資料，及時向董事、監事、高管匯報外部資本市場動態、公司股東結構分析、投資者關系工作情況、公司生產經營情況、鋼鐵行業動態等信息。

自2014年開始，寶鋼股份已實施兩期股權激勵。實踐取得的成效充分印證了股權激勵這一中長期激勵機制的連續、滾動實施，有利于建立健全激勵約束機制，豐富激勵舉措，保留核心人才；有利于進一步規范公司治理結構，構筑利益共同體，調動骨干積極性；有利于企業可持續發展，牽引經營業績不斷提升，促進資本保值增值。順應公司董事會對股權激勵持續開展的建議，以及國家對股權激勵全面鋪開的精神，王娟女士積極參與第三期股權激勵工作前期工作，會同相關部門進行公司股權激勵方案的設計與討論，反復斟酌，認真審核，從資本市場角度對股權激勵方案的績效指標、鎖定解鎖、審批程序等方面提出了修改意見，為新的股權激勵持續推進建言獻策，保駕護航。2021年末，在第二期股權激勵到期之后，公司順利實施第三期A股限制性股票計劃。

王娟女士重視市值管理工作，積極推進各項市值管理工作。2021年1月，公司啟動股份回購計劃，回購股份4.86億股，達到公司總股本2.18%；根據資本市場熱點變化，響應投資人訴求，即時開展多次非交易路演：走訪了上海的多家基金機構；受疫情影響，積極借助視頻會議，與多家投資機構在線交流；經股東大會審議批準，公司2021-2023年股利分配周期調整為半年度，有助于股東更早獲得現金投資回報，對于保險、養老金等注重穩定回報的投資機構更具吸引力；強化與媒體合作，王娟女士接受同花順邀請，形成了名為“對話碳中和，布局新未來”的專訪，通過同花順終端推送，經過同花順財經、雪球app等渠道廣泛傳播，引發眾多投資人熱議，數日內點擊量突破19萬。

二、信息披露

王娟女士堅持“公開、公平、公正”的信息披露原則，秉承“告訴投資者真實的故事”的理念，認真、嚴謹地做好信息披露工作，在做好合規披露的同時，增加自愿性信息披露，以滿足投資者深度了解公司的信息需求；不做選擇性披露，在信息披露中堅持“既報喜也抱憂”；在投資者關系交流中，將投資者利益放在首位，交流溝通中全面揭示風險，保障投資者獲得準確的信息，避免市場投機風潮或炒作給投資者帶來不必要的損失。公司的信息披露工作多次獲得了監管機構“信息披露A類公司”的評價。

王娟女士緊密關注證監會和交易所的監管動向，認真學習研究法律法規，積極參加監管機構現場調研和意見征詢，建言獻策，對《環境信息依法披露管理辦法》、《中國上市公司ESG發展白皮書》、二季度經濟金融運行形勢、與控股股東及其他關聯方資金占用與違規擔保問題的自查等方面內容向監管機構提供反饋、意見和建議，配合監管部門確保規范運作、完善法規建設，助力資本市場改革。

王娟女士與董秘室團隊關注監管機構培訓動向，根據培訓預警表協助安排各位董監事參加相關培訓，助力董監事勤勉盡職，合規履職。

此外，王娟女士同時還擔任中國上市公司協會董秘委員會委員，日常積極參加協會和委員會組織的各項活動，獻言獻策。

三、投資者關系

王娟女士十分注重與投資者的溝通，堅持“所有投資者一視同仁”，認真傾聽投資者的訴求，帶領公司投資者關系團隊，協同各相關部門，回復投資者的每一個問題，力求專業、可觀，得到多方好評。經過多年的摸索和改善，公司形成了針對定期報告發布后的IR活動套餐，第一時間與資本市場開展信息溝通和交流，以“線上+線下，中文+英文”的創新形式發布，全面覆蓋了各類投資人的需求，受到市場高度肯定，業績發布會累計回看突破30000人次，影響力不斷擴大。2021年9月份，中上協召開上市公司2020年報業績說明會經驗交流會，王娟女士代表寶鋼股份向與會代表分享業績發布會經驗及感想，并獲得“最佳實踐案例”榮譽。

信息時代的節奏越來越快，對投資者關系工作提出了更高的要求。王娟女士與投資者工作團隊積極利用Zoom、騰訊、Webex等視頻會議工具，與資本市場保持高頻互動；做好自愿性投資者關系交流活動，舉辦視頻業績發布會、網上路演、投資者接待日活動等，并針對國際投資人安排年報和中報后的視頻路演交流；多年來堅持實施投資者關系問卷調查，收集資本市場從業人員對鋼鐵行業、公司資本市場表現以及投資者服務的看法，不斷完善投資者關系管理工作；日常設專人維護微信公眾號“寶鋼股份董秘室”、19鋼絲圈微信群以及上證e互動和全景網投資者關系平臺，面向資本市場，積極傳遞公司價格調整、業績發布、公司新聞等重要信息，受到投資人的好評。

“不積小流，無以成江海”，日常工作的涓涓細流，才能匯聚成公司發展的波瀾壯闊。2021年度，寶鋼股份的公司治理及投資者關系工作持續獲得高度認可，入圍“央企ESG•先鋒50”，位列第七；獲評首屆中國上市公司投關價值經綸獎“年度最具投關價值公司”；入圍中國上市公司協會“上市公司2020年報業績說明會最佳實踐案例”；榮獲中國上市公司百強高峰論壇—中國百強企業獎、中國百強最佳管理運營獎。

（編輯 何帆 上官夢露）

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