在柬埔寨搭建“窩點”，購買20余個“企查查”VIP賬號查詢各企業(yè)負責人信息，再通過QQ冒充“老板”向財務行騙。這本不是新鮮騙局，卻制造了今年上海案值最大一起電信詐騙案——一名上當?shù)呢攧障群?2次給騙子轉(zhuǎn)賬3500余萬元!

上海市公安局新聞發(fā)言人辦公室朱亮警官上午披露，經(jīng)過3個月的偵查和追捕，上海警方搗毀一個特大電信網(wǎng)絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬元。

連轉(zhuǎn)12次方知上當

今年7月29日上午，上海一家實業(yè)公司的財務人員朱某接到自稱廣州某科技公司人員的來電，聲稱有一筆14.7萬元的款項要打過來，要朱某提供銀行賬號，并要求添加為QQ好友。朱某添加對方為QQ好友后，對方陸續(xù)發(fā)來幾張付款憑證截圖，但上面不是銀行信息填錯，就是賬號填錯，所以均未轉(zhuǎn)賬成功。

不久，QQ上跳出一個名稱與朱某公司老板“于某”相同的QQ號。“老板”聊天時，確認了廣州那家科技公司要轉(zhuǎn)賬的事宜，使朱某對其身份深信不疑。“老板”還以了解公司流動資金情況為名，套取公司銀行賬上還有5000余萬元的信息。

隨后，“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某一一遵照執(zhí)行。到7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3500余萬元，直到其他財務人員向公司負責人核實時，才發(fā)現(xiàn)遭遇詐騙，并向徐匯公安分局天平派出所報案。

跨境捉拿一網(wǎng)打盡

市公安局刑偵總隊與徐匯公安分局立即成立專案組，迅速查凍涉案關聯(lián)賬戶資金，盡可能減少資金損失，并圍繞涉案QQ號展開調(diào)查。根據(jù)線索，專案組先后奔赴武漢、徐州、臨沂等地，抓獲QQ“養(yǎng)號人”謝某、鄭某等一批涉案人員，隨后順藤摸瓜于9月14日將購買了1500余個作案QQ號及20余個“企查查”VIP賬戶的犯罪嫌疑人周某抓獲。

逐步查清犯罪團伙組織架構(gòu)、成員身份后，9月中旬至10月上旬，專案組分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開展集中抓捕，先后抓獲團伙中負責話務、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。但警方發(fā)現(xiàn)，團伙主要成員張某、何某一直滯留境外。

在公安部刑事偵查局、國際合作局，我國駐柬埔寨大使館警務聯(lián)絡官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方于10月底將張某、何某抓捕歸案。目前，張某、何某已被押解回滬并被刑事拘留。

騙得太多預感會崩

警方查明，這一團伙成立于今年3月，張某、何某負責資金管理，并在柬埔寨搭建作案窩點;周某負責提供技術支持，購買作案用的QQ賬號、“企查查”VIP賬號、手機等作案工具。團伙還先后成立6個“分公司”，每個分公司都有負責人。團伙其他成員均通過各種渠道從國內(nèi)招人到柬埔寨實施詐騙，“一線話務員”主要通過撥打電話獲取被害單位財務的QQ號碼;“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充“老板”實施詐騙。

詐騙3500余萬元一案中，“一線話務員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。據(jù)他交代，今年6月他通過老鄉(xiāng)介紹，與十多人一起乘飛機前往柬埔寨“賺大錢”，下飛機后就被送到張某、何某搭建的“大本營”。“公司”對伍某做了詐騙話術培訓，要求每天必須撥打一定數(shù)量的詐騙電話。伍某等人在詐騙窩點沒有行動自由，成員之間也只能用綽號來相互稱呼。

伍某等人詐騙得手3500余萬元后，張某、何某覺得金額過大，團伙可能會暴露，于是通知各窩點解散。除個別骨干成員，普通成員都被安排坐飛機回國。此舉意在丟卒保車，希望能“避風頭”，沒想到最終還是被一網(wǎng)打盡。

案件減少仍需警惕

據(jù)透露，今年以來，經(jīng)過警方打擊、防范，全市電信詐騙案件既遂數(shù)同比下降7.8%，破案數(shù)同比上升6.9%，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升62.9%，取得顯著成效。

但從總量來看，受騙群眾仍不少。此案中被騙的財務人員沒有嚴格執(zhí)行財務制度，給了犯罪分子可乘之機。如果轉(zhuǎn)賬前能多打一個電話、多履行一道手續(xù)，完全可以避免案件發(fā)生。

警方提醒市民增強防騙意識，尤其是大額轉(zhuǎn)賬之前，一定要仔細核對，莫輕信QQ、微信上的信息。

關鍵詞： 電信詐騙案