為進(jìn)一步完善反洗錢監(jiān)管制度,提高反洗錢工作水平,經(jīng)中國(guó)人民銀行行務(wù)會(huì)審議通過和銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)審簽,中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)日前聯(lián)合印發(fā)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國(guó)人民銀行?中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)?中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕第1號(hào),以下簡(jiǎn)稱《辦法》),自2022年3月1日起施行。
關(guān)鍵詞: 盡職 發(fā)文 金融機(jī)構(gòu)