金三江（301059）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個國家，很多國家依靠進(jìn)口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國國內(nèi)亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。

根據(jù)Grand View Research統(tǒng)計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模為19.6億美元。其中，口腔護(hù)理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動該行業(yè)增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀(jì)60年代就已開始采用，目前美國市場上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅等。Global Market Insight報告也指出，在2021-2027年的預(yù)測期內(nèi)，沉淀二氧化硅市場的增長將主要受到食品、農(nóng)用化學(xué)品、口腔護(hù)理和其他領(lǐng)域的持續(xù)產(chǎn)品需求的推動。到2027年，食品行業(yè)可能會在沉淀二氧化硅市場中占據(jù)顯著份額。在食品加工中，二氧化硅由于其優(yōu)異吸附能力和高純度的特性，通常用作粉末食品中的抗結(jié)劑，它的添加有助于提高食品的均一性并優(yōu)化食品的流動特性。近年來由于消費(fèi)者生活方式的改變、城市化的發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化，對加工食品的消費(fèi)量顯著性增加，同時也將會增加食品加工過程中的抗結(jié)塊劑和增稠劑的需求量，這將推動未來對沉淀二氧化硅的需求。同時，牙膏行業(yè)二氧化硅需求量呈穩(wěn)中有升趨勢，二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，因此二氧化硅是生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的牙膏的常用磨擦劑。未來，牙膏用二氧化硅消費(fèi)量將進(jìn)一步提升。

報告期內(nèi)，國家藥監(jiān)局發(fā)布了《牙膏備案資料規(guī)范（征求意見稿）》，詳細(xì)介紹了用戶注冊、產(chǎn)品備案、配方管理、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售包裝、功效宣稱、功效評價、檢驗(yàn)管理等多個方面的具體內(nèi)容。新的一年，中國牙膏行業(yè)的每個企業(yè)都要高度重視，主動適應(yīng)新的監(jiān)管環(huán)境，自覺遵守備案管理和功效宣稱要求，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律。同時，督促原輔材料企業(yè)進(jìn)一步提升質(zhì)量安全意識和產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

隨著下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)及穩(wěn)定性的要求不斷提升，國家對于牙膏用原輔材料管控力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，二氧化硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)趨勢。沉淀法二氧化硅對生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)能力在生產(chǎn)中顯得尤為重要，而以上這些優(yōu)勢均需企業(yè)長期的理論和實(shí)踐積累。技術(shù)的積累及創(chuàng)新將助推行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平的進(jìn)一步提升。

公司按照2021年度的戰(zhàn)略布局和年度經(jīng)營計劃，以滿足客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，搶抓機(jī)遇，拓展市場，確保各項業(yè)務(wù)繼續(xù)保持健康穩(wěn)定發(fā)展。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)盈利能力依舊保持較好水平。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、主要產(chǎn)品及用途

公司主要產(chǎn)品為沉淀法二氧化硅。公司生產(chǎn)的牙膏用二氧化硅產(chǎn)品主要作為原材料應(yīng)用于牙膏，公司產(chǎn)品除主要供應(yīng)牙膏領(lǐng)域外，還有部分產(chǎn)品已經(jīng)在食品和藥品領(lǐng)域有小批量供貨。

2、主要產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈

（一）上游行業(yè)對本行業(yè)的影響

沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂，硫酸的主要原材料為硫磺，均為大宗商品。2021年下半年以來，硅酸鈉和硫酸因受環(huán)保、能源等因素的影響，市場單價有較大幅度上漲，對公司產(chǎn)品的成本造成較大影響。因此其采購價格發(fā)生波動，對公司所處行業(yè)的利潤水平產(chǎn)生影響。

（二）下游行業(yè)對本行業(yè)的影響

沉淀法二氧化硅廣泛應(yīng)用于牙膏、PE蓄電池隔板、食品等行業(yè)。目前公司下游行業(yè)主要是牙膏行業(yè)。二氧化硅作為牙膏用磨擦劑具有清潔能力強(qiáng)、性質(zhì)穩(wěn)定無毒無害等特征，同時是透明和半透明牙膏的唯一磨料。目前，二氧化硅已成為牙膏用磨擦劑的主要品種之一。

根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國牙膏行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，預(yù)計到2023年將達(dá)到377億元。據(jù)中國口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國參與統(tǒng)計的牙膏企業(yè)共82家，合計生產(chǎn)量67.59萬噸，隨著我國牙膏產(chǎn)量的逐年上升，預(yù)計到2030年我國牙膏總產(chǎn)量將達(dá)到87萬噸。

3、主要經(jīng)營模式

報告期內(nèi)，公司主要從事沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，公司以自主研發(fā)為主，產(chǎn)學(xué)研合作為輔。公司主要以直銷方式對外銷售產(chǎn)品，產(chǎn)品主要用于牙膏口腔行業(yè)。公司原材料采用統(tǒng)一采購的模式。公司生產(chǎn)主要采用“以銷定產(chǎn)，適當(dāng)庫存”的模式。

三、核心競爭力分析

2021年，公司核心競爭力能力進(jìn)一步提升，繼續(xù)保持在長期經(jīng)營中形成的研發(fā)優(yōu)勢，獨(dú)特生產(chǎn)工藝和技術(shù)優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢等競爭優(yōu)勢。

1、研發(fā)優(yōu)勢

公司目前擁有廣東省省級企業(yè)技術(shù)中心、廣東省功能性二氧化硅工程技術(shù)研究中心等二氧化硅專業(yè)化的研發(fā)平臺，在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，同時與華南理工大學(xué)、中國科學(xué)院化學(xué)研究所等高校和科研機(jī)構(gòu)建立了外部合作關(guān)系。依托上述研發(fā)平臺，公司不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和成（002001）果轉(zhuǎn)化，積極申報、取得專利成果和獎項，建立了有效的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。公司擁有研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁的科研團(tuán)隊，并建立了針對不同的應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)立對應(yīng)的行業(yè)課題組，由多名專業(yè)博士、碩士、高級工程師、中級工程師等專家成員組成。公司及子公司現(xiàn)有研發(fā)及技術(shù)人員共52名，占員工總數(shù)的比例為24.77%。基于國內(nèi)外知名客戶不斷更新的需求，公司持續(xù)主動對產(chǎn)品、技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)和升級，從而推出性能更優(yōu)越、響應(yīng)市場需求的功效型產(chǎn)品，通過對產(chǎn)品的升級，以此來吸引和引導(dǎo)下游客戶的需求。公司的營銷部門不斷更新市場行業(yè)新動態(tài)，了解市場需求，在獲取到客戶的相關(guān)需求后，公司的研發(fā)中心同步進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)，并協(xié)同營銷部門與客戶進(jìn)行交流并及時反饋，使公司能夠及時推出相應(yīng)的產(chǎn)品。

公司的研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)日趨完善，目前建立了口腔組、食藥妝組、工業(yè)組、分析組、法規(guī)組多個組別，通過各組之間團(tuán)結(jié)合作來攻克研發(fā)項目。公司進(jìn)一步健全了研發(fā)團(tuán)隊人才梯隊建設(shè)計劃和研發(fā)管理制度，提升團(tuán)隊的執(zhí)行力。公司為技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊配備了多功能實(shí)驗(yàn)室及研發(fā)設(shè)備，同時積極推動研發(fā)成果進(jìn)行試產(chǎn)，高效地提升產(chǎn)品、技術(shù)與服務(wù)的市場轉(zhuǎn)化。

報告期內(nèi)公司及子公司新增授權(quán)專利17項，其中發(fā)明專利14項，實(shí)用新型專利3項。截至報告期末，公司及子公司累計獲得國家專利106項，其中67項發(fā)明專利、38項實(shí)用新型專利、國際發(fā)明專利1項，并獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”榮譽(yù)。公司還于報告期內(nèi)共提交8項科技技術(shù)項目申報，包括廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品項目、2021年度肇慶市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展項目等，且獲得“中國輕工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎”、“2020年肇慶市創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)”等榮譽(yù)。

2、獨(dú)特生產(chǎn)工藝和技術(shù)優(yōu)勢

二氧化硅的結(jié)構(gòu)是決定最終使用者性能的關(guān)鍵因素，高精度的生產(chǎn)工藝決定了最終的二氧化硅的結(jié)構(gòu)。公司生產(chǎn)的牙膏用二氧化硅制造工藝較為復(fù)雜、技術(shù)參數(shù)要求高。公司擁有多年的牙膏用二氧化硅生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的二氧化硅專業(yè)技術(shù)人員。經(jīng)過十多年的行業(yè)積累，公司牙膏用二氧化硅生產(chǎn)工藝獲得了眾多知名牙膏廠商的認(rèn)可并建立了合作關(guān)系。目前，公司已形成了成熟的產(chǎn)品研發(fā)體系和生產(chǎn)工藝體系，未來根據(jù)市場變化不斷強(qiáng)化公司產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝技術(shù)的優(yōu)勢。

3、客戶優(yōu)勢

公司長期致力于硅材料的研發(fā)，設(shè)計和生產(chǎn)，有著豐富的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，目前產(chǎn)品主要為牙膏用二氧化硅，并不斷地在積極開發(fā)各行業(yè)各領(lǐng)域適用的新產(chǎn)品。經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，公司已在行業(yè)內(nèi)享有較高的聲譽(yù)，已與國內(nèi)外知名牙膏品牌的企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司與主要客戶合作多年，具有長期性和穩(wěn)定性的特點(diǎn)。

公司根據(jù)客戶的需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品研發(fā)水平、推出創(chuàng)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量管控和客戶服務(wù)水準(zhǔn)，促使公司形成高效、穩(wěn)定的研發(fā)和管理團(tuán)隊。未來，公司與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶將繼續(xù)深化合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升級和產(chǎn)品系列多樣化。

4、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢

“堅持質(zhì)量第一，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)施科學(xué)管理，超越客戶期望”是公司的質(zhì)量方針，公司圍繞這個方針建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商評估與控制體系、品質(zhì)控制體系以及生產(chǎn)管理流程、顧客滿意控制程序，實(shí)現(xiàn)了從原材料采購到產(chǎn)品出庫的全過程質(zhì)量控制。公司產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)產(chǎn)品的過程被有效監(jiān)測。經(jīng)過長期不懈的努力，公司建成了科學(xué)、嚴(yán)格、完善的質(zhì)量管理體系，通過了ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系，ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，并在報告期內(nèi)獲得ISO 22000:2018食品安全管理體系認(rèn)證。

報告期內(nèi)，公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年是國家“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)的開局之年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，更是中國資本市場深化改革的關(guān)鍵一年。一系列重大事件引人注目，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制，取得重要階段性成果，公司也于2021年9月13日正式上市，登陸資本市場。

公司是一家基于對客戶需求的深刻理解，以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)、工藝和解決方案為驅(qū)動，致力于為客戶創(chuàng)造價值為目標(biāo)的研發(fā)型、成長型高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事沉淀法二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司管理層圍繞長期發(fā)展戰(zhàn)略年度經(jīng)營目標(biāo)，積極主動展開降本增效，優(yōu)化內(nèi)部管理措施，同時根據(jù)外部市場需求加大研發(fā)投入，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力與產(chǎn)品市場占有率。面對外部環(huán)境多變，原材料漲價、全球疫情反復(fù)、國際運(yùn)費(fèi)居高不下等不利因素，公司管理層緊抓內(nèi)部管理并適應(yīng)市場環(huán)境，積極探索新方向。

報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.03億元，同比增長3.67%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤5618.36萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤5,059.45萬元。公司整體經(jīng)營管理工作介紹如下：

（1）專注創(chuàng)新，進(jìn)一步加大研發(fā)投入

報告期內(nèi)，公司新授權(quán)發(fā)明專利14項，開展多項研發(fā)項目，其中“高清潔高氟穩(wěn)定性二氧化硅的研發(fā)”和“低折光高氟相容性磨擦型二氧化硅的研發(fā)”兩個研發(fā)項目已經(jīng)結(jié)題驗(yàn)收。此外，公司進(jìn)一步加大研發(fā)投入，報告期內(nèi)，研發(fā)費(fèi)用1,008.17萬元，同比去年增加6.41%，真正踐行了公司“以創(chuàng)新為驅(qū)動”的價值觀。

（2）堅守國內(nèi)市場，拓展海外市場

報告期內(nèi)，公司聚焦核心資源，深耕主營業(yè)務(wù)。在保持國內(nèi)市場業(yè)務(wù)的同時，加大了海外市場的銷售力度，并在亞太地區(qū)取得一定突破性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了海外營業(yè)收入同比去年增加614.75%的成績。

（3）內(nèi)部管理持續(xù)提升

在公司治理方面，公司嚴(yán)格遵守上市公司內(nèi)控體系，堅持規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)管理。報告期內(nèi)，公司管理團(tuán)隊發(fā)動全體員工對企業(yè)文化進(jìn)行討論和提煉，并將價值觀落實(shí)到到日常工作中；通過組織多次外訓(xùn)和內(nèi)訓(xùn)，完善干部梯隊建設(shè)，以提升公司管理團(tuán)隊的管理水平；持續(xù)推進(jìn)精益化生產(chǎn)管理，加強(qiáng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理和提升品質(zhì)管控力度；加強(qiáng)資金預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益，確保公司現(xiàn)金流健康運(yùn)行，為公司主業(yè)經(jīng)營及外延式投資提供資金支持；持續(xù)強(qiáng)化社會責(zé)任意識，將履行社會責(zé)任融入到公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過為社會創(chuàng)造財富、關(guān)愛員工成長、維護(hù)股東權(quán)益、參與社會公益活動等積極履行企業(yè)社會責(zé)任。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、行業(yè)格局和趨勢

（1）二氧化硅在牙膏中的應(yīng)用

近年來，公司主要產(chǎn)品牙膏用二氧化硅所在行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。我國牙膏市場是全球最大的單一國家牙膏市場。近年來，市場銷售額一直在以較快的速度增長。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國牙膏行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，預(yù)計到2023年將達(dá)到377億元。

隨著收入和生活水平的提高，口腔健康越來越被大眾所重視。國家衛(wèi)生健康委辦公廳在2019年1月印發(fā)的《健康口腔行動方案（2019-2025年）》中明確提出了健康口腔行動工作指標(biāo)。方案倡導(dǎo)，在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將由2016年的36.1%提升至2025年的45%，并指出要推動口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級?！督】悼谇恍袆臃桨福?019—2025年）》中同時指出，到2025年，健康口腔社會支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。這給我國牙膏行業(yè)的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)，也帶來了新的契機(jī)。在政策指引下，牙膏市場總量將得到提升，中高端、高端牙膏的市場占比將持續(xù)上升。作為中高端牙膏產(chǎn)品中最優(yōu)秀的磨擦清潔材料，牙膏用二氧化硅需求量呈穩(wěn)中有升趨勢。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑加之其化學(xué)成分穩(wěn)定，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體常用的摩擦劑。

此外，隨著居民健康意識加強(qiáng)，人們越來越重視牙膏的性能，含氟牙膏等功效型牙膏成為牙膏市場的熱點(diǎn)，二氧化硅作為優(yōu)良的牙膏原材料之一，影響牙膏的主要性能，因此常常被用于中高端牙膏中。未來隨著消費(fèi)升級，中高端牙膏的市場占有率不斷提高，作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場需求持續(xù)上升。

因此，隨著牙膏行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，牙膏用二氧化硅也將迎來發(fā)展機(jī)遇，高品質(zhì)的牙膏用二氧化硅在牙膏產(chǎn)品中的用量將隨著人民口腔護(hù)理意識的提高以及中高端牙膏的普及而不斷攀升。未來，牙膏用二氧化硅消費(fèi)量將進(jìn)一步提升。

（2）二氧化硅在PE蓄電池隔板中的應(yīng)用PE蓄電池隔板是鉛酸蓄電池的一個重要部件，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020年，我國鉛酸蓄電池市場規(guī)模達(dá)到1,659億元，同比增長4.67%。目前，公司在PE蓄電池隔板應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)與天津戴瑞米克隔板有限公司（Daramic, LLC的中國子公司，Daramic, LLC是全球領(lǐng)先的蓄電池隔板制造商和供應(yīng)商，向全球鉛酸蓄電池行業(yè)提供的高性能的聚乙烯蓄電池隔板超過了全球總需求量的50%）建立合作關(guān)系，目前已下發(fā)小批量訂單。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將繼續(xù)以快速增長的市場需求為依托，不斷加大對研發(fā)的投入力度，提升管理效率。立足牙膏行業(yè)，繼續(xù)深入創(chuàng)新，對產(chǎn)品提出高標(biāo)準(zhǔn)，并不斷推進(jìn)產(chǎn)品在蓄電池隔板、食品藥品等行業(yè)的應(yīng)用；以大中華區(qū)域市場為根據(jù)地，以“成為全球硅材料的引領(lǐng)者”為企業(yè)愿景，不斷向亞太區(qū)、拉美乃至全球市場拓展。

未來一階段的重點(diǎn)推進(jìn)募投項目“二氧化硅生產(chǎn)基地建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的建設(shè)和落地投產(chǎn)；除了繼續(xù)對牙膏應(yīng)用領(lǐng)域深入研究和挖掘，加大PE蓄電池隔板產(chǎn)品銷售力度外，進(jìn)一步加速對二氧化硅其他應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)，加大人才引進(jìn)力度。公司也將加大對技術(shù)工藝的研究和改進(jìn)，降低單位產(chǎn)品的能耗和排放水平，實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好的可持續(xù)發(fā)展，積極承擔(dān)社會責(zé)任。

3、經(jīng)營計劃

（一）2022年經(jīng)營計劃

2022年，公司將繼續(xù)堅持以“創(chuàng)新為本，服務(wù)全球”為服務(wù)理念，圍繞著強(qiáng)化組織建設(shè)，加大營銷力度以及研發(fā)投入三面重點(diǎn)開展經(jīng)營管理工作。

1、以創(chuàng)新為驅(qū)動，持續(xù)加大研發(fā)投入

踐行“以創(chuàng)新為驅(qū)動”的公司價值觀，用創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。研發(fā)與營銷人員快速響應(yīng)客戶需求。2022年公司將繼續(xù)加強(qiáng)與高校及科研院所的合作，以保持公司整體技術(shù)水平在行業(yè)的領(lǐng)先地位，為公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步快速發(fā)展創(chuàng)造有利條件。同時加大研發(fā)投入，建立健全研發(fā)激勵機(jī)制，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。

2、加大營銷力度，努力擴(kuò)大市場份額

首先，以客戶為中心的服務(wù)的理念，建立和完善供應(yīng)鏈體系，樹立全員市場意識，為市場維護(hù)和拓展做好服務(wù)。同時，2022年，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大營銷隊伍建設(shè)，拓寬客戶資源，鞏固國內(nèi)市場，加大海外市場的開拓，提升二氧化硅產(chǎn)品市場占有率。

3、提升和優(yōu)化供應(yīng)鏈管理

在生產(chǎn)實(shí)踐中，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率，公司繼續(xù)推行精益化生產(chǎn)，優(yōu)化流程建設(shè)和節(jié)能減排，進(jìn)一步降低產(chǎn)品能耗，提高經(jīng)濟(jì)效益和資源利用水平，實(shí)現(xiàn)降本增效。此外，公司與上下游持續(xù)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，進(jìn)一步鞏固公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

4、加強(qiáng)完善內(nèi)部管理，完善人才引進(jìn)與激勵機(jī)制

隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)張，對公司的內(nèi)部管理制度和管理人才的要求也越來越高。為了適應(yīng)以后的發(fā)展和戰(zhàn)略需求，公司將在現(xiàn)有的治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項管理制度，建立更加有效的激勵機(jī)制和約束機(jī)制，加強(qiáng)管理培訓(xùn)并適時從外部引進(jìn)專業(yè)化、高水平管理人才，打造一支精干、高效、凝聚力更強(qiáng)的經(jīng)營管理團(tuán)隊。公司還將進(jìn)一步完善現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系，推進(jìn)信息化管理工作落地，推動綜合管理水平提升。

公司在2022年還會繼續(xù)加強(qiáng)人才隊伍和梯隊建設(shè)，支持公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展。同時，通過完善各種考核激勵機(jī)制，圍繞公司核心價值觀完善企業(yè)文化建設(shè)，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。

5、推進(jìn)新工廠建設(shè)與投產(chǎn)

公司將推進(jìn)新工廠建設(shè)，促進(jìn)項目按期完成，為公司發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

（二）擬采取的策略和行動

1、市場拓展計劃

未來，公司計劃繼續(xù)加大市場開拓力度，特別是海外市場，在香港等地建立海外辦事處，加大營銷隊伍建設(shè)和國際化人才的引進(jìn)，開拓海內(nèi)外市場優(yōu)質(zhì)客戶。

2、技術(shù)研發(fā)計劃

為保障技術(shù)開發(fā)及創(chuàng)新的順利進(jìn)行，未來3年公司計劃加大研發(fā)投入，并進(jìn)一步完善鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的各項制度及措施，重點(diǎn)完善技術(shù)創(chuàng)新成果與員工收入、職級晉升掛鉤的績效考核與激勵制度，進(jìn)一步加大科研人才隊伍建設(shè)及各領(lǐng)域?qū)I(yè)化人才引進(jìn)，造就一支由技術(shù)專家牽頭、核心骨干為主導(dǎo)的研發(fā)隊伍，形成完善的研發(fā)組織。

加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)投入，建立完善的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，落實(shí)研發(fā)人員激勵制度，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率。

3、人力資源計劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司計劃擴(kuò)充人才隊伍，公司擬重點(diǎn)引進(jìn)在相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有專業(yè)技術(shù)特長的高級研發(fā)人員、營銷人員及管理人員。公司將進(jìn)一步加大內(nèi)部人才培養(yǎng)和外部人才引進(jìn)，完善各項人力資源管理制度。

4、可能面對的風(fēng)險

1、毛利率下降風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司綜合毛利率有所下降。若未來出現(xiàn)市場競爭加劇、原材料價格及相關(guān)費(fèi)用上漲、產(chǎn)品價格下跌等情形，將會對公司綜合毛利率產(chǎn)生不利影響。

2、主要原材料價格波動風(fēng)險

公司生產(chǎn)產(chǎn)品的主要原材料為硅酸鈉、濃硫酸等。硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺，均為大宗原材料，其價格受國內(nèi)外供需市場影響而波動時，會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。公司存在主要原材料價格大幅波動給生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響的風(fēng)險。

3、化工行業(yè)環(huán)保政策風(fēng)險

公司所處化工行業(yè)一直以來備受環(huán)保監(jiān)管關(guān)注，政策法規(guī)頒布密集，對行業(yè)提出越來越高的生產(chǎn)排放要求。因此不同時期的環(huán)保政策會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

4、海外出口業(yè)務(wù)受疫情影響風(fēng)險

由于國際疫情反復(fù)等不確定因素的影響，公司存在因國際物流費(fèi)用大幅波動對海外出口業(yè)務(wù)造成不利影響的風(fēng)險。

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