4月3日，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)披露的“南銀罰字〔2020〕1號(hào)”顯示，南昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南昌農(nóng)商行”)存在3宗違法行為：違反反洗錢(qián)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或?yàn)榭蛻?hù)開(kāi)立匿名、假名賬戶(hù);違反支付結(jié)算管理規(guī)定，存在賬戶(hù)開(kāi)立不合規(guī)問(wèn)題;違反征信管理規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)查詢(xún)個(gè)人或者企業(yè)的信貸信息，未按規(guī)定處理征信異議，超范圍查詢(xún)個(gè)人信用報(bào)告。

2020年3月27日，中國(guó)人民銀行南昌中心支行合計(jì)對(duì)南昌農(nóng)商行罰款184萬(wàn)元，并對(duì)南昌農(nóng)商行14名相關(guān)責(zé)任人分別處以1萬(wàn)元至4.8萬(wàn)元金額不等的罰款。

具體來(lái)看，針對(duì)上述3宗違法行為，中國(guó)人民銀行南昌中心支行分別對(duì)南昌農(nóng)商行合并處罰款人民幣148萬(wàn)元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人熊斌、熊峰、胡瑛、羅琦、易珊、付員風(fēng)、萬(wàn)文娟分別處罰款人民幣4.8萬(wàn)元、3.4萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2.8萬(wàn)元、1.4萬(wàn)元、1.4萬(wàn)元;警告并處罰款人民幣3萬(wàn)元;合并處罰款人民幣33萬(wàn)元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人陳迎賓、趙淑軍、歐陽(yáng)幼鵬、吳宇波、歐陽(yáng)軼、羅麗琴、王昊文分別處罰款人民幣2萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元。

天眼查顯示，南昌農(nóng)商行第一大股東為泰豪集團(tuán)有限公司，持股比例為14.14%。江西匯仁集團(tuán)醫(yī)藥科研營(yíng)銷(xiāo)有限公司和南昌新藍(lán)天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司分別持股12.23%和11.77%，分列南昌農(nóng)商行第二、三大股東。

以下為處罰原文：