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第三方支付再現(xiàn)大額罰單 卡友被罰2582.5萬元

來源:北京商報    發(fā)布時間:2018-07-31 11:08:05

雖然監(jiān)管對第三方支付開罰單已經(jīng)常態(tài)化,不過被罰千萬元的案例并不多見,7月30日,央行官網(wǎng)消息稱,綜合考慮卡友支付服務(wù)有限公司(以下簡稱“卡友公司”)違法違規(guī)行為的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度等因素,對卡友公司給予警告,沒收違法所得92.42萬元,并處罰款2490.09萬元,合計處罰金額約2582.5萬元。

央行表示,經(jīng)查實,卡友公司存在違反收單交易信息管理規(guī)定、違反收單外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反備付金管理規(guī)定、違反變更事項管理規(guī)定、違規(guī)留存銀行卡敏感信息、未落實商戶現(xiàn)場檢查制度、違反收單結(jié)算賬戶設(shè)置管理規(guī)定等違規(guī)問題。檢查還發(fā)現(xiàn),卡友公司存在未按規(guī)定完整保存交易記錄、嚴(yán)重違反商戶實名制管理規(guī)定等違規(guī)行為,且存在消極配合人民銀行檢查監(jiān)督的情況。

同時,為防范金融風(fēng)險,卡友公司退出貴州、海南、甘肅、河北、遼寧、黑龍江、浙江、湖南、吉林、寧夏、重慶、安徽、廣東(不含深圳)、廣西、上海、江西、陜西、江蘇、內(nèi)蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25個省、自治區(qū)、直轄市的銀行卡收單業(yè)務(wù)。

公開資料顯示,卡友公司成立于2003年,前身為中國銀聯(lián)控股子公司,公司在2009年進行了股份改制,現(xiàn)注冊資本1億元人民幣。2012年6月27日卡友機構(gòu)獲得中國人民銀行行政許可,允許在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)。此次卡友公司一次丟掉了25個省份的銀行卡收單業(yè)務(wù),除港澳臺外,目前僅剩北京、天津、山東、四川、云南、青海、深圳這7個省市可以開展銀行卡收單業(yè)務(wù)。

另外,央行也對另一家支付公司——付臨門支付有限公司(以下簡稱“付臨門公司”)給予警告,沒收違法所得147.33萬元,并處罰款744.95萬元,合計處罰金額892.28萬元。

央行表示,付臨門公司存在違反商戶實名制管理規(guī)定、違反收單交易信息管理規(guī)定、違反資金結(jié)算相關(guān)規(guī)定、違反備付金管理規(guī)定、違反收單外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定、未落實商戶現(xiàn)場檢查制度、違反風(fēng)險監(jiān)測管理相關(guān)規(guī)定、違反收單結(jié)算賬戶設(shè)置管理規(guī)定等違規(guī)問題。同時,付臨門公司退出四川省的銀行卡收單業(yè)務(wù)。

據(jù)付臨門公司官網(wǎng)信息披露,付臨門是付臨門支付有限公司旗下第三方支付品牌,2011年獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單業(yè)務(wù),目前已在上海、江蘇、浙江、山東等地多家連鎖便利店建立便民支付網(wǎng)點。此前,付臨門公司曾因違規(guī)被責(zé)令停止安徽、青海兩省銀行卡收單業(yè)務(wù),至此,付臨門公司已喪失四川、安徽和青海3省的銀行卡收單業(yè)務(wù)市場。

事實上,從去年開始,第三方支付領(lǐng)域開啟強監(jiān)管模式,監(jiān)管罰單不斷、牌照管理收緊。在牌照層面,7月5日,央行官網(wǎng)公布的《2018年7月非銀行支付機構(gòu)(支付業(yè)務(wù)許可證)續(xù)展決定公示信息》顯示,有21家支付機構(gòu)順利通過,4家不予續(xù)展。央行強調(diào),下一步將繼續(xù)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,持續(xù)加強支付結(jié)算市場監(jiān)管,從嚴(yán)懲處支付結(jié)算違法違規(guī)行為,保障支付市場的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。 (記者 崔啟斌 宋亦桐)

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