近日，撫順銀行起訴中國華陽經(jīng)貿(mào)集團有限公司(以下簡稱“華陽集團”)的情況公示，該行踩雷華陽集團2018年第一期超短期融資券(以下俗稱“18華陽經(jīng)貿(mào)SCP001”)5000萬元，該筆債券已實質(zhì)性違約。
據(jù)《中國經(jīng)營報》記者了解，截至目前，該公司已有7只債券違約，Wind數(shù)據(jù)顯示，上述7只債券余額共逾60億元。華陽集團最近一次披露財報是2019年3季度報，該財報顯示，截至2019年9月30日，華陽集團總負債251.69億元。記者經(jīng)天眼查數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年以來，已有26家金融機構(gòu)與華陽集團發(fā)生糾紛，其中包括15家銀行。
踩雷債券
具體來說，據(jù)撫順銀行訴稱，2018年2月2日撫順銀行委托案外人購買了華陽集團發(fā)行的“18華陽經(jīng)貿(mào)SCP001”5000萬元，債券起始日期為2018年2月2日至2018年10月30日。
該筆債券最終逾期。華陽集團發(fā)布公告稱因銀行抽貸、斷貸原因，導致流動性不足。截至2018年10月30日，華陽集團未能按照約定籌措足額兌付資金，“18華陽經(jīng)貿(mào)SCP001”未能按期足額兌付本息，已構(gòu)成實質(zhì)性違約。
撫順銀行訴稱，截至2019年1月6日，華陽集團公司應(yīng)付未付本金5000萬元，請求法院判令華陽集團等方共同向撫順銀行支付截至2019年1月6日“18華陽經(jīng)貿(mào)SCP001”債券未按期兌付本金及利息共計5423萬元(利息罰息423萬元)，以及之后產(chǎn)生的利息、罰息、相關(guān)費用，直至償還完畢之日止。
對此，華陽集團提出管轄權(quán)異議，該案最終被移送北京市第二中級人民法院審理。記者就該案最近進展與撫順銀行及華陽集團確認，撫順銀行方面表示“對此事不作回復”。
華陽集團官網(wǎng)顯示，該公司1993年起直屬中國貿(mào)促會，多次當選中國國際商會副會長單位，其曾在大連合資建立中國最大的工業(yè)化學品生產(chǎn)企業(yè)——華陽恩賽公司。天眼查顯示，目前該公司逾20次被法院列為限制高消費企業(yè)。
從債券情況看，8月份以來，多個華陽集團債券主承銷商發(fā)布公告說明該集團相關(guān)債券違約處理情況。經(jīng)記者統(tǒng)計，該月發(fā)布公告涉及違約債券共7只——“18華陽經(jīng)貿(mào)SCP003”“18華陽經(jīng)貿(mào)SCP002”“18華陽經(jīng)貿(mào)SCP001”“18華陽經(jīng)貿(mào)CP002”“18華陽經(jīng)貿(mào)CP001”“15華陽經(jīng)貿(mào)MTN001”“14華陽經(jīng)貿(mào)MTN001”。
記者經(jīng)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華陽集團目前債券余額共計94.33億元，其中7只已違約債券余額共計64.2億元。另外，華陽集團還有4只未到期債券——“17華陽02”“17華陽01”“16華陽01”“17華陽04”，4只債券余額顯示為30.13億元。
26家機構(gòu)起訴
聯(lián)合信用評級有限公司今年發(fā)布的《關(guān)于對中國華陽經(jīng)貿(mào)集團有限公司主體及其發(fā)行的相關(guān)債券跟蹤評級結(jié)果的公告》(以下簡稱“評級報告”)顯示，截至2020年4月30日，公司未按期披露2019年年度報告及2020年一季度財務(wù)報表。受疫情影響，審計現(xiàn)場工作無法按原計劃進行，本次年報及一季報或?qū)⒀又?020年9月底披露。考慮到上述因素，聯(lián)合評級維持公司的主體長期信用等級為C，同時維持“16華陽01”“17華陽01”和“17華陽02”公司債券信用等級為C。
華陽集團2019年3季度報顯示，該公司總資產(chǎn)為328.09億元，總負債251.69億元。評級報告顯示，該公司2019年發(fā)布涉及重大訴訟的公告顯示，因流動性不足，多個銀行對其提起訴訟，案由涉及交易糾紛、保證合同糾紛、金融借款糾紛、信用證開證糾紛等。
相關(guān)資料顯示，2019年，證監(jiān)會北京監(jiān)管局對華陽集團進行處罰，表示華陽集團存在諸多問題：公司對現(xiàn)場檢查未予積極配合，未能按照要求及時、完整提供包括財務(wù)會計資料在內(nèi)的多項資料;未披露與多家銀行之間的交易糾紛;未披露與國家開發(fā)銀行金融借款合同糾紛等重大事項。
經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，2020年來，共有26家金融機構(gòu)與華陽集團發(fā)生訴訟糾紛。其中包括銀行機構(gòu)15家、證券機構(gòu)4家、基金公司2家、資管公司2家、商業(yè)保理1家、融資租賃公司1家、信托機構(gòu)1家。其中，15銀行機構(gòu)方面共包括1家國有銀行、3家股份制銀行、6家城商行、2家農(nóng)商行、2家外資行、1家民營銀行。
華陽集團債務(wù)執(zhí)行并不容易。記者查閱今年公示的一則裁判文書顯示，廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行向北京市第三中級人民法院申請對華陽集團強制執(zhí)行，法院于2020年4月1日立案執(zhí)行，執(zhí)行標的額為6246.86萬元及相應(yīng)利息。
該文書顯示，在執(zhí)行過程中，經(jīng)法院核查，被執(zhí)行人華陽集團名下無銀行存款、無房產(chǎn)、無車輛登記、無對外投資。法院將被執(zhí)行人列入失信被執(zhí)行人名單，并對其采取了限制消費措施。申請執(zhí)行人無法提供被執(zhí)行人其他可供執(zhí)行的財產(chǎn)線索，被執(zhí)行人暫無財產(chǎn)可供執(zhí)行，申請執(zhí)行人對本院的調(diào)查結(jié)果表示認可，并同意本案依法終結(jié)本次執(zhí)行程序。
記者就華陽集團針對銀行等機構(gòu)債務(wù)處理等問題與該公司確認，該公司相關(guān)人士表示，因疫情影響該公司未正式上班，截至發(fā)稿并未正式回復。
值得注意的是，金融板塊是華陽集團的重要布局之一。華陽集團官網(wǎng)顯示，該公司形成了以能源為龍頭、以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以金融為平臺的發(fā)展模式，金融板塊方面，華陽集團已投資三家銀行;投資設(shè)立金通匯豐融資租賃有限公司、多家基金公司。(記者 慈玉鵬 張榮旺)
