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7.22億元!銀監會開史上最大罰單 廣發銀行一個月利潤沒了!

來源:網易    編審:    發布時間:2017-12-09 09:17:49

廣發銀行“僑興案”終落下實錘,記者獲悉,8日,銀監會通報對廣發銀行的處罰結果,對廣發銀行總行、惠州分行及其他分支機構的違法違規行為罰沒合計7.22億元,創下史上最大罰單。7.22億元是什么概念?小編翻閱了廣發銀行近幾年的年度報告,發現廣發銀行2014年凈利潤高達120.37億元,2015年凈利潤為90.64億元,2016年為95.04億元,此次罰款金額大約相當于廣發銀行一個月的凈利潤!

據悉,經過立案、調查、審理、審議、告知、陳述申辯意見復核等一系列法定程序后,銀監會于2017年11月21日向廣發銀行發出行政處罰決定書,依法查處了廣發銀行惠州分行違規擔保案件。

2016年12月20日,廣東惠州僑興集團下屬的2家公司在“招財寶”平臺發行的10億元私募債到期無法兌付,該私募債由浙商財險公司提供保證保險,但該公司稱廣發銀行惠州分行為其出具了兜底保函。之后10多家金融機構拿著兜底保函等協議,先后向廣發銀行詢問并主張債權。由此暴露出廣發銀行惠州分行員工與僑興集團人員內外勾結、私刻公章、違規擔保案件,涉案金額約120億元,其中銀行業金融機構約100億元,主要用于掩蓋該行的巨額不良資產和經營損失。

這是一起銀行內部員工與外部不法分子相互勾結、跨機構跨行業跨市場的重大案件,涉案金額巨大,牽涉機構眾多,情節嚴重,性質惡劣,社會影響極壞,為近幾年罕見。案發時該行公司治理薄弱,存在著多方面問題。

銀監會對廣發銀行惠州分行原行長、2名副行長和2名原紀委書記分別給予取消五年高管任職資格、警告和經濟處罰,對6名涉案員工禁止終身從事銀行業工作,對廣發銀行總行負有管理責任的高級管理人員也將依法處罰。目前,上述6名涉案員工已被依法移交司法機關處理。同時,銀監會責成廣發銀行總行按照黨規黨紀、政紀和內部規章,對總行相關高管及責任人員嚴肅處理。

下一步,銀監會將依法加大監管力度,不斷深化整治銀行業市場亂象工作,嚴肅查處各類違法違規行為。同時積極引導銀行業金融機構找準定位,回歸本源,切實提高內控合規水平,使鐵的制度、鐵的紀律得到鐵的執行,真正形成“不敢違規、不能違規、不愿違規”的銀行業合規文化,確保銀行業依法合規穩健運行。

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